مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۸۹۲ مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد.

رئیس پلیس فتا البرز با هشدار درخصوص در اختیار قراردادن کارت‌های بانکی به دیگران، مطرح کرد: این اقدام فرصتی برای کلاهبرداری افراد سودجو است.

محققان امنیتی پیش‌بینی می‌کنند که نوعی ساختار «شبکه سیاه» مشابه آنچه امروز در اینترنت ایجاد شده است، می‌تواند در متاوِرس (فراجهان) نیز به وجود بیاید.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که نام ایران در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.

متن کامل اصلاحیه مصوبه شورای نگهبان جهت «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» منتشر شد.

۳ نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک استان البرز، در رابطه با پرونده زمین خواری شهرستان نظرآباد دستگیر شدند.

اخیرا حوزه فن آوری بانک مرکزی گزارش‌هایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنش‌ها به رئیس کل بانک مرکزی داده است. این موضوع با دستور همتی رئیس کل بانک مرکزی در حال رسیدگی است.

رئیس پلیس آگاهی البرز از دستگیری اعضای باند جعل و پولشویی در پوشش راه اندازی سوپرمارکت و فروشنده دوره گرد خبر داد.